江苏云意电气股份有限公司

关于授权董事会制定2026 年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月26 日召开第 六届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026 年 中期分红方案的议案》。根据《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步提高分红频次, 增强投资者回报水平,在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下,结合公司 实际情况,公司董事会提请股东会授权董事会,在授权范围内制定并实施2026 年中期分红方案。现将具体内容公告如下:

一、2026 年中期分红安排

(一)中期分红条件

公司在2026 年进行中期分红的,应同时满足下列条件:

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润亦为正;

2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

(二)中期分红的金额上限

公司在2026 年度进行中期分红时,分红金额不超过当期归属于上市公司股 东净利润的100%。

(三)中期分红的授权

为简化中期分红程序,公司董事会提请公司2025 年年度股东会授权董事会 根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况,规划 2026 年度中期分红方案,包括但不限于决定是否进行利润分配;如决定进行利 润分配,制定并实施具体的利润分配方案等。上述授权事项,除法律、行政法规、 部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,

其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自2025 年年 度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

(一)董事会审议情况

公司已于2026 年3 月26 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关 于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》,并同意将该事项提 交公司2025 年年度股东会审议。

(二)独立董事专门委员会审议情况

2026 年3 月16 日,公司第六届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会 议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》, 并同意将该议案提交董事会审议。

(三)董事会战略委员会审议情况

2026 年3 月16 日,公司第六届董事会战略委员会全体委员审议通过了《关 于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》,并同意将该议案提 交董事会审议。

三、风险提示

2026 年中期分红安排尚待提交公司股东会审议通过后方可生效,且公司 2026 年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定,敬请广大投资者注意投资 风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、公司董事会战略委员会会议决议;

3、公司独立董事专门会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日