证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2025-082
华润博雅生物制药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025年第二次临时股东会通知已于2025年10月28日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于2025年
月
日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年
月
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共175人，代表股份
221,016,105股，占公司有表决权股份总数的
43.8308%，其中：出席现场会议的股东代表1人，所持股份合计210,741,093股，占公司有表决权股份总数的
41.7931%；参加网络投票的股东174人，所持股份合计10,275,012股，占公司有表决权股份总数的
2.0377%。中小投资者
人，所持股份合计10,275,012股，占公司有表决权股份总数的2.0377%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》本议案为特别决议议案，已经特别决议审议通过。逐项审议通过以下议案：
1.01《关于修订<公司章程>的议案》该议案的表决结果为：
同意218,220,505股，占出席会议有表决权股份总数的
98.7351%，其中现场会议投票股份股数210,741,093股，网络投票股份股数7,479,412股。反对2,780,800股，占出席会议有表决权股份总数的
1.2582%，其中现场会议投票股份股数
股，网络投票股份股数2,780,800股。弃权14,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0067%，其中现场会议投票股份股数
股，网络投票股份股数14,800股。参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7,479,412股，占出席会议中小投资者所持股份的
72.7922%；反对2,780,800股，占出席会议中小投资者所持股份的
27.0637%；弃权14,800股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.1440%。该议案审议通过。
1.02《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》该议案的表决结果为：
同意218,271,505股，占出席会议有表决权股份总数的98.7582%，其中现场会议投票股份股数210,741,093股，网络投票股份股数7,530,412股。
反对2,729,800股，占出席会议有表决权股份总数的1.2351%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2,729,800股。
弃权14,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数14,800股。
参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7,530,412股，占出席会议中小投资者所持股份的73.2886%；反对2,729,800股，占出席会议中小投资者所持股份的26.5674%；弃权14,800股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.1440%。
该议案审议通过。
1.03《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意218,263,005股，占出席会议有表决权股份总数的98.7543%，其中现场会议投票股份股数210,741,093股，网络投票股份股数7,521,912股。
反对2,738,300股，占出席会议有表决权股份总数的1.2390%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2,738,300股。
弃权14,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数14,800股。
参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7,521,912股，占出席会议中小投资者所持股份的73.2059%；反对2,738,300股，占出席会议中小投资者所持股份的26.6501%；弃权14,800股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.1440%。
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
逐项审议通过以下议案：
2.01《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意218,249,605股，占出席会议有表决权股份总数的98.7483%，其中现场会议投票股份股数210,741,093股，网络投票股份股数7,508,512股。
反对2,739,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.2395%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2,739,600股。
弃权26,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数26,900股。
参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7,508,512股，占出席会议中小投资者所持股份的73.0755%；反对2,739,600股，占出席会议中小投资
者所持股份的26.6627%；弃权26,900股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.2618%。该议案审议通过。
2.02《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》该议案的表决结果为：
同意218,261,605股，占出席会议有表决权股份总数的98.7537%，其中现场会议投票股份股数210,741,093股，网络投票股份股数7,520,512股。
反对2,749,700股，占出席会议有表决权股份总数的1.2441%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2,749,700股。
弃权4,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4,800股。
参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7,520,512股，占出席会议中小投资者所持股份的73.1922%；反对2,749,700股，占出席会议中小投资者所持股份的26.7610%；弃权4,800股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0467%。
该议案审议通过。
2.03《关于修订<公司股东会网络投票管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意218,273,005股，占出席会议有表决权股份总数的98.7589%，其中现场会议投票股份股数210,741,093股，网络投票股份股数7,531,912股。
反对2,738,300股，占出席会议有表决权股份总数的1.2390%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2,738,300股。
弃权4,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4,800股。
参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7,531,912股，占出席会议中小投资者所持股份的73.3032%；反对2,738,300股，占出席会议中小投资者所持股份的26.6501%；弃权4,800股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0467%。
该议案审议通过。
2.04《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意218,262,005股，占出席会议有表决权股份总数的
98.7539%，其中现场会议投票股份股数210,741,093股，网络投票股份股数7,520,912股。反对2,739,300股，占出席会议有表决权股份总数的
1.2394%，其中现场会议投票股份股数
股，网络投票股份股数2,739,300股。弃权14,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0067%，其中现场会议投票股份股数
股，网络投票股份股数14,800股。参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7,520,912股，占出席会议中小投资者所持股份的
73.1961%；反对2,739,300股，占出席会议中小投资者所持股份的
26.6598%；弃权14,800股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.1440%。该议案审议通过。
2.05《关于修订<公司董事津贴制度>的议案》该议案的表决结果为：
同意220,241,245股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6494%，其中现场会议投票股份股数210,741,093股，网络投票股份股数9,500,152股。反对760,060股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3439%，其中现场会议投票股份股数
股，网络投票股份股数760,060股。弃权14,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0067%，其中现场会议投票股份股数
股，网络投票股份股数14,800股。参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意9,500,152股，占出席会议中小投资者所持股份的
92.4588%；反对760,060股，占出席会议中小投资者所持股份的
7.3972%；弃权14,800股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.1440%。该议案审议通过。
2.06《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》该议案的表决结果为：
同意218,261,105股，占出席会议有表决权股份总数的
98.7535%，其中现场会议投票股份股数210,741,093股，网络投票股份股数7,520,012股。反对2,750,200股，占出席会议有表决权股份总数的
1.2443%，其中现场会
议投票股份股数0股，网络投票股份股数2,750,200股。
弃权4,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4,800股。参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7,520,012股，占出席会议中小投资者所持股份的73.1874%；反对2,750,200股，占出席会议中小投资者所持股份的26.7659%；弃权4,800股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0467%。
该议案审议通过。
2.07《关于修订<公司累积投票制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意218,241,805股，占出席会议有表决权股份总数的98.7448%，其中现场会议投票股份股数210,741,093股，网络投票股份股数7,500,712股。
反对2,769,500股，占出席会议有表决权股份总数的1.2531%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数2,769,500股。
弃权4,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4,800股。
参加本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意7,500,712股，占出席会议中小投资者所持股份的72.9995%；反对2,769,500股，占出席会议中小投资者所持股份的26.9537%；弃权4,800股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0467%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第二次临时股东会决议》；
、《法律意见书》。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2025年11月13日