北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会 议于2026 年3 月23 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦12 层会议室 召开。公司已于2026 年3 月18 日以通讯方式通知了全体董事。

本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持,会议以现场结合电子 通信方式召开,会议应参与表决董事8 人,实际参与表决董事8 人,公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议、通过以下议案:

(一)关于拟补选董事会非独立董事候选人的议案

董事会现有董事8 人,其中独立董事3 人,按照《公司法》及《公司章程》 的规定,经公司董事长杨振华先生提名,董事会提名委员会审查,提名李士玉女 士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司2025 年度股东会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事候选人李士玉女士简历见附件。

本议案须提交2025 年度股东会审议。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月23 日

附件

1、李士玉女士简历

李士玉,女,中国籍,无境外居留权。2008 年入职北京飞利信科技股份有限 公司;2008 年至2009 年,在北京飞利信科技股份有限公司软件中心任软件工程 师职位;2009 年至2016 年,在北京飞利信科技股份有限公司市场管理部担任经 理职位;2016 年至2017 年,在东蓝数码有限公司担任副总经理兼财务总监;2017 年-2021 年,在北京东蓝数码科技有限公司担任副总经理;2017 年10 月至2023 年9 月,就职于北京飞利信科技股份有限公司任非职工监事。2020 年6 月至今, 在北京飞利信电子技术有限公司人力资源与行政管理部担任经理。2021 年至今, 就职于东蓝数码有限公司任执行董事。2023 年至今任北京飞利信科技股份有限公 司行政总监,2023 年9 月至2025 年12 月29 日任北京飞利信科技股份有限公司 监事会主席。

截至公告日,李士玉女士持有6,200 股公司股份,与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形,符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。