山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)于2026 年3 月25 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第十 次会议的通知》。本次会议于2026 年3 月28 日在公司会议室以现场和通讯会议的方 式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决,表决情况如下:

1.00 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限,基于对公 司长期价值的认可和发展前景的信心,同时为保障本次回购股份方案的顺利实施, 公司将回购价格上限由30 元/股(含)调整为40 元/股(含)。该回购价格上限不超 过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司 股票交易均价的150%,调整后的回购股份价格上限自2026 年3 月31 日起生效。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,具体内容详见公司 同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告!

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月30 日