山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2025年

月

日以邮件形式发出了《第六届董事会第三次会议的通知》。本次会议于2025年10月26日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事

名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司董事认真审阅了《公司2025年第三季度报告》，认为《公司2025年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会2025年10月28日