300276股票简称：三丰智能编号：

2025-030

三丰智能装备集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订相关制度的情况

为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及自律监管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理，结合经营管理实际，拟修订部分内部制度。本次修订的公司相关制度列表如下：

本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日