珠海和佳医疗设备股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月18日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以电子邮件、微信等方式送达

5.会议主持人：董事长刘映

6.会议列席人员：财务总监陈强

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于再次确认公司董事长、总裁的选任及其职务行为效力的议案》

公告编号：2025-008

1.议案内容：

公告编号：2025-008此议案旨在解决因原董事会决议可能被撤销带来的潜在风险，确保公司运营管理的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，希望各位董事审议并予以支持。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。弃权理由：对董事长、总裁能否交接存疑。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

无

三、备查文件目录

公司第六届董事会第二十次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会2025年

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