证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2025-083
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年9月29日下午2:30开始
（
）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年
月
日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2025年
月
日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
、会议主持人：董事长瞿建国先生
、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共158人，代表股份201,696,067股，占公司有表决权股份总数的36.2022%，参加现场会议的股东及股东代表共15人，代表股份151,216,952股，占公司有表决权股份总数的27.1417%，参加网络投票的股东及股东代表共143人，代表股份50,479,115股，占公司有表决权股份总数的9.0605%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1.00《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》；
| 参加表决股数（股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 201,696,067 | 201,184,983 | 99.7466 | 452,946 | 0.2246 | 58,138 | 0.0288 |
本次股东大会通过该项议案。
2.00《关于修订公司部分制度的议案》；
2.01《董事会议事规则》
| 参加表决股数（股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 201,696,067 | 201,184,983 | 99.7466 | 452,946 | 0.2246 | 58,138 | 0.0288 |
本次股东大会通过该项议案。
2.02《股东会议事规则》；
| 参加表决股数（股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 201,696,067 | 201,184,983 | 99.7466 | 452,946 | 0.2246 | 58,138 | 0.0288 |
本次股东大会通过该项议案。
2.03《独立董事制度》；
| 参加表决股数（股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 201,696,067 | 201,184,983 | 99.7466 | 452,946 | 0.2246 | 58,138 | 0.0288 |
本次股东大会通过该项议案。
2.04《股东会网络投票实施细则》；
| 参加表决股数（股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 201,696,067 | 201,184,983 | 99.7466 | 452,946 | 0.2246 | 58,138 | 0.0288 |
本次股东大会通过该项议案。
2.05《累积投票制度实施细则》；
| 参加表决股数（股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 201,696,067 | 201,184,983 | 99.7466 | 452,946 | 0.2246 | 58,138 | 0.0288 |
本次股东大会通过该项议案。
2.06《会计师事务所选聘制度》；
| 参加表决股数（股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 201,696,067 | 201,184,983 | 99.7466 | 452,946 | 0.2246 | 58,138 | 0.0288 |
本次股东大会通过该项议案。
2.07《关联交易决策制度》；
| 参加表决股数（股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 201,696,067 | 201,184,983 | 99.7466 | 452,946 | 0.2246 | 58,138 | 0.0288 |
本次股东大会通过该项议案。
2.08《对外投资管理制度》；
| 参加表决股数（股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 201,696,067 | 201,184,983 | 99.7466 | 452,946 | 0.2246 | 58,138 | 0.0288 |
本次股东大会通过该项议案。
2.09《对外担保管理制度》；
| 参加表决股数（股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 201,696,067 | 201,184,983 | 99.7466 | 452,946 | 0.2246 | 58,138 | 0.0288 |
本次股东大会通过该项议案。
2.10《可转换公司债券持有人会议规则》。
| 参加表决股数（股） | 赞成股数（股） | 比例（%） | 反对股数（股） | 比例（%） | 弃权股数（股） | 比例（%） | |
| 总体表决情况 | 201,696,067 | 201,184,983 | 99.7466 | 452,946 | 0.2246 | 58,138 | 0.0288 |
本次股东大会通过该项议案。
三、律师出具的法律意见国浩律师（上海）事务所林祯律师、凌宇斐律师通过现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、开能健康科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于开能健康2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董事会二○二五年九月二十九日