北京华宇软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议，于2025年

月

日在北京清华科技园科技大厦C座

层会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2025年

月

日以邮件的方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、谢熠、孙明东、罗炜；通讯出席的董事五人，为赵晓明、程亮、刘懿、郭秀华、谢绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

1.审议通过《2025年第三季度报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。?议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.逐项审议通过《关于修订相关制度的议案》为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，修订公司相关制度。逐项表决情况如下：

2.1审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》?议案表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票

2.2审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》?议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.3

审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》?议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.4审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

?议案表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票

2.5审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》?议案表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票

2.6审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》?议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.7

审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》?议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.8审议通过《关于修订〈股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》?议案表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票

董事会同意对原《股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，修订后更名为《股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

2.9

审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

?议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关制度公告。

备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、董事会审计委员会会议决议。

北京华宇软件股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十八日