证券代码：300268证券简称：*ST佳沃公告编号：2025-094
佳沃食品股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议于2025年11月17日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2025年11月14日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
1.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。4.逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。
4.01修订《股东会议事规则》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
4.02修订《董事会议事规则》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
4.03修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
4.04修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
4.05修订《股东会网络投票管理制度》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
4.06修订《独立董事专门会议制度》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
4.07修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
4.08修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
本子议案尚须提交公司股东大会审议。
4.09修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本子议案尚须提交公司股东大会审议。
4.10修订《董事会战略委员会工作细则》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.11修订《董事会审计委员会工作细则》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.12修订《董事会提名委员会工作细则》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.13修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.14修订《总经理工作细则》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.15修订《内幕信息知情人登记管理制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.16修订《关联人买卖公司股票事前报备管理制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.17修订《投资者关系管理制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.18修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.19修订《董事会秘书工作制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.20修订《金融衍生品交易业务管理制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.21修订《重大事项内部报告制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.22修订《子公司管理制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.23修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.24修订《证券投资管理制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.25制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本子议案尚须提交公司股东大会审议。
4.26制定《对外投资管理制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本子议案尚须提交公司股东大会审议。
4.27制定《内部控制制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.28制定《董事、高级管理人员离职管理制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
4.29制定《内部审计制度》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。以上第
4.01-4.09项及第
4.25-4.26项子议案尚须提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。6.审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》鉴于上述部分议案尚须股东大会审议，公司定于2025年
月
日（星期三）10:00，在北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、独立董事专门会议审议情况2025年
月
日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经审议，公司全体独立董事一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。信永中和具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。本次续聘程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，全体独立董事同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
经表决，同意
票，反对
票，弃权
票。
三、备查文件
．第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
．第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
．第五届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董事会2025年
月
日