兴源环境科技股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。

3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月14日(星期五)下午14:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路1588号一楼1号会议室；

3、会议召集人：董事会；

4、会议主持人：董事长邬永本先生；

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东127人，代表股份202,493,234股，占公司有表决权股份总数的13.0321％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份193,895,074股，占公司有表决权股份总数的12.4787％。通过网络投票的股东124人，代表股份8,598,160股，占公司有表决权股份总数的0.5534％。

见证律师出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

1、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：

1.01选举王璐女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为194,196,310票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9026%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为301,636票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5080%。

王璐女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：

2.01选举武鑫先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为194,243,009票，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的95.9257%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为348,335票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0511%。武鑫先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意200,257,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8960％；反对2,115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0446％；弃权120,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0595％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,362,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0003％；反对2,115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5995％；弃权120,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4002％。

4、审议通过《关于2025年度拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意200,307,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9207％；反对1,866,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9219％；弃权318,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1575％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,412,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5818％；反对1,866,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7094％；弃权318,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7088％。

5、审议通过《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案》

关联股东对本议案回避表决。表决结果：同意199,625,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5836％；反对2,548,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2587％；弃权319,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577％。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,730,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6433％；反对2,548,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6422％；弃权319,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7146％。

本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、公司2025年第七次临时股东会决议；

2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开2025年第七次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年11月14日