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上海巴安水务股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月3日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日以书面及通讯方式发出。

5.会议主持人：董事长张华根先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司签署和解协议暨提供担保的议案》

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司签署和解协议暨提供担保的公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人不能明确担保影响，故选择弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年6月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会2025年6月3日