雅本化学股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）现场会议于2025年

月

日下午14:30在上海市浦东新区李冰路

弄

号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2025年

月

日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2025年

月

日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计

人，代表有表决权的股份数为273,997,999股，占公司股份总数的

28.4434％。其中，参加现场会议的股东及股东代表

人，代表股份265,397,989股，占公司股份总数的

27.5506％；参加网络投票的股东及股东代表

人，代表股份8,600,010股，占公司股份总数的

0.8928％。本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长蔡彤先生主持。公司部分董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》经公司股东会审议通过，同意增补财务总监王爱军先生为第六届董事会非独立董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。

总表决情况：

同意272,623,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4984％；反对1,184,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4321％；弃权190,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695％。

中小股东总表决情况：

同意14,893,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5516％；反对1,184,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2780％；弃权190,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1704％。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市方达律师事务所刘一苇律师、郗璐璐律师见证，并出具了法律意见书。

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、雅本化学股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十九日