300259证券简称：新天科技公告编号：
2026-017新天科技股份有限公司关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
因公司拟注销回购专用账户股份14,696,481股，公司总股本相应减少14,696,481股，注册资本减少14,696,481元。鉴于上述股份总数变动情况，公司将总股本由1,169,801,516股变更为1,155,105,035股，注册资本由1,169,801,516元变更为1,155,105,035元。
根据上述注册资本的变更内容，需对《公司章程》中的对应条款进行修订。
二、注册地址变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由郑州高新技术产业开发区红松路252号变更为郑州高新技术产业开发区青梅街50号。
根据上述注册地址的变更内容，需对《公司章程》中的对应条款进行修订。
三、公司章程拟修订情况
鉴于上述注册资本、注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记。本次修订具体情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第五条公司住所：郑州高新技术产业开发区红松路252号邮政编码：450001 | 第五条公司住所：郑州高新技术产业开发区青梅街50号邮政编码：450001 |
| 第六条公司注册资本为人民币1,169,801,516元。 | 第六条公司注册资本为人民币1,155,105,035元。 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 修订前 | 修订后 |
| 第二十一条公司已发行的股份总数为1,169,801,516股，均为普通股。 | 第二十一条公司已发行的股份总数为1,155,105,035股，均为普通股。 |
除上述条款修订外，其他条款内容保持不变。
四、其他说明公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并经出席股东会所持表决权的三分之二以上通过，提请股东会授权公司管理层办理本次注册资本、注册地址工商变更登记及公司章程备案手续等。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会二○二六年三月二十七日