新天科技股份有限公司2025年度董事会工作报告报告期内，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻股东会的各项决议，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况报告期内，公司通过持续的技术创新和产品结构的优化，并强化客户深度运营与渠道建设，精准挖掘存量市场的潜力，高效突破增量市场的布局，持续赋能公司业绩的稳步增长。报告期公司实现营业收入106,630.93万元，较上年同期增长19.79%，实现归属于上市公司股东的净利润25,064.53万元，较上年同期增长

30.81%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,934.50万元，较上年同期增长4.62%。

二、2025年公司开展的重点工作情况

1、深耕主业，推动公司高质量发展报告期内，公司聚焦“智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水”等领域，紧抓客户数字化、智能化升级的发展机遇，为客户提供全方位的数字化与智能化产品体系，持续提升公司的市场占有率和核心竞争力，赋能水务公司、燃气公司、热力公司等客户的数字化转型。2025年度公司实现营业收入106,630.93万元，较上年同期增长19.79%。

2、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力报告期内，公司坚持不断技术创新，持续进行研发创新投入，报告期内公司研发投入6,623.20万元，占公司营业收入的比例为6.21%。新增专利30项，其中：新增发明专利3项，新增实用新型专利17项，新增外观设计专利10项；新增软件著作权30项。

3、夯实公司治理，坚持规范运作报告期内，公司持续完善公司治理及内部控制体系，提升公司治理和决策水平，促进公司规范运作，持续提高治理水平，保障公司合规经营和稳健发展。报告期内，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等，新增制订了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《市值管理制度》，进一步完善了公司治理体系。

4、提升信息披露质量，加强投资者关系管理公司高度重视信息披露工作，严格依照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定履行信息披露义务，并通过多种渠道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、召开业绩说明会、召开投资者交流会、接待现场和线上调研、互动易平台问答、电话交流等方式加强与投资者的沟通，让投资者更直观、全面地了解公司的生产经营情况。

5、重视股东回报，共享经营发展成果公司高度重视对股东的合理回报，坚持与股东分享公司发展的经营成果，自上市以来，公司每年都进行了现金分红。为推动落实“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，报告期内，经公司董事会、股东会审议通过，公司制定了2024年年度利润分配方案和2025年前三季度利润分派方案，合计分红113,667,834.10元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的59.32%。

三、报告期内董事会的工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，审议通过了39项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

2、董事会对股东会决议的执行情况2025年董事会共提请组织召开了2次股东会，其中年度股东会1次，临时股东大会1次，共审议19项议案。董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求及股东会的授权，勤勉尽职，认真执行股东会的决议。具体情况如下：

3、董事会专门委员会履行职责情况公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和相关工作细则等规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

（1）董事会审计委员会报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开6次会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、聘任审计机构、聘任财务总监等议案，对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公司于2025年12月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

（2）董事会薪酬与考核委员会报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了

次会议，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行了监督和审查，并结合公司实际经营情况，对公司董事、高管薪酬政策与方案提出了建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（3）董事会提名委员会报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开2次会议，审议了公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人任职资格审查的议案以及《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

4、独立董事履职情况报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会会议，认真审阅董事会和专门委

员会议案，作出独立、客观、公正的判断，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

5、董事履职评价工作情况报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。

6、公司规范运作情况报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了内部控制体系，提升公司治理和决策水平，促进公司规范运作，保障公司合规经营和稳健发展。报告期内，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理制度》、《信息披露管理制度》等，新增制订了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《市值管理制度》，进一步完善了公司治理体系。

7、信息披露工作情况公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露了公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保信息披露的及时性，推动公司依法合规运作；切实维护公司及投资者，特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司在资本市场的透明度和公信力。

8、投资者关系管理情况报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，通过多种渠道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、

召开业绩说明会、召开投资者交流会、接待现场和线上调研、互动易平台问答、电话交流等方式加强与投资者的沟通，让投资者更直观、全面地了解公司的生产经营情况。

四、2026年工作计划2026年，公司将在既定战略目标指引下，依托深厚的技术积累与持续创新能力，在夯实主业基本盘的同时，积极布局新的业务增长点，全面提升公司发展质量与经营效益，推动公司整体发展水平再上新台阶。具体经营计划如下：

1、主营业务发展计划2026年，公司将围绕年度经营目标，全面强化销售体系建设，持续优化市场拓展策略，精准把握城乡供水一体化、管网漏损治理、城镇燃气安全提升、供热计量改革、农业节水灌溉等政策机遇，紧跟国家新型城镇化、乡村振兴、绿色低碳与智慧民生发展方向，以人工智能、大数据、云计算等前沿技术创新为驱动，深耕水务、电力、燃气、热力智慧化产品核心赛道。在巩固提升国内市场优势地位的基础上，加快推进国际化布局，大力拓展国际市场，优化海外销售网络布局，加大海外业务开拓力度，持续提升海外市场规模与品牌影响力，着力构建国内做强、海外做大的市场发展新格局。全力推动主营业务提质增效、规模扩张、实现更高质量的发展。

2、内部控制管理计划为进一步规范公司经营管理行为，健全风险防控机制，2026年，公司将持续完善内控管理体系，不断健全各项管理制度、优化核心业务流程，提升管理标准化、规范化水平。坚持以“降本增效、融合协同、精益管理、责任担当”为工作目标，深入推进节能降耗、开源节流，强化经营全过程风险识别、预警与管控，切实提升运营效率与效益。同时，持续优化绩效考核体系，做到指标精准明确、考核科学公正、激励导向清晰，充分发挥绩效考核引领与约束激励作用，为公司战略落地、提质增效与高质量发展提供坚实保障。

3、生产经营计划2026年，公司将坚持精益高效、智能升级的生产导向，在现有自动化生产体系基础上，持续提升生产制造智能化、数字化水平，加快推进自动化设备升级改造与深度应用，提高对生产计划、生产工艺、质量管理等生产制造全流程的数

字化管理效能。持续强化产品全生命周期质量管控，严把工艺标准、过程检验与成品验收关口，不断提升产品稳定性、可靠性与一致性，以高品质产品赋能市场拓展与品牌提升。

4、技术创新计划2026年，公司将坚持创新驱动、技术引领，聚焦智慧能源管理核心领域，围绕电力、水务、热力、燃气等场景，持续加大研发投入与技术攻关力度，加快前沿技术融合与产品创新升级。重点围绕智能传感监测、边缘计算、大数据分析、人工智能调控、数字孪生、云边协同、低碳节能等关键技术开展深度研发与规模化应用创新，推动新技术、新产品、新解决方案在多场景的应用，持续巩固提升已构建的自主可控的核心技术壁垒，全面提升核心竞争力与可持续发展能力。

5、提升信息披露质量持续提升信息披露质量，严格遵循监管政策与法规要求，不断健全信息披露管理制度体系，优化信息披露流程与内控管理机制，严把信息披露关口，全面提升信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性。

持续加强投资者关系管理，健全线上线下相结合的多元化沟通机制，积极开展投资者交流、路演推介与价值宣传工作，主动倾听市场声音，畅通沟通渠道，精准传递公司发展战略与投资价值，切实维护广大投资者的合法权益与知情权，增进资本市场对公司经营发展的全面认知与长期信心，推动公司治理规范高效运行，持续提升良好的资本市场形象与品牌影响力。

特此报告。