新天科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 (秦朝葵先生)
各位股东及股东代表:
本人作为新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的独 立董事,在2025年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》等法律法规及监管规定,以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司内部治理制度,秉持诚实守信、勤勉尽责、独立客观的原则,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,切实履行独立董事的监督与建议职责, 致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间的履职情况报告如下:
一、独立董事基本情况
(一)个人履历、专业背景以及兼职情况
本人秦朝葵,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学热能工 程博士,同济大学土木水利博士后,现任同济大学机械学院燃气所所长。中国 城市燃气协会常务理事、科技委委员;中国土木工程学会燃气供暖分委会常务 理事,住房和城乡建设部新能源建筑应用技术专业委员会委员,上海市建交委 科技委委员,自2025年12月22日起,担任公司独立董事。
(二)独立性说明
在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会及专门委员会会议,本着勤 勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,为董事会的科学决策发挥积 极作用。2025年度,本人出席会议的情况如下:
(一)出席会议情况
1、出席股东会会议情况
2025年12月22日,公司召开了董事会换届的股东会会议,本为作为新一届 独立董事候选人列席了本次会议,除此之外,2025年本人任期内无其他应出席 而未出席的股东会会议召开。
2、出席董事会会议情况
2025年本人任职期间,公司共召开了1次董事会会议,本人亲自出席了本次 会议,并认真审阅会议议案文件,保持独立、客观、审慎的态度行使表决权。 报告期内,本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票,无提出异议、反对或 弃权的情形。
3、出席董事会专门委员会会议情况
报告期内,本人作为第六届董事会提名委员会委员,出席了第六届董事会 提名委员会2025年第一次会议。审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。在审议过程中,本人严格按照公司《提名委员会 议事规则》及相关法律法规要求,对上述高级管理人员候选人的任职资格进行 了审慎审查,认真履行人选推荐、资格审核等相关职责。
4、出席独立董事专门会议情况
2025年本人任职期间,公司未发生召开董事会独立董事专门会议的事项。
(二)行使独立董事特别职权情况
2025年度,本人认真履行独立董事职责,依法行使独立董事职权,在董事
会及其专门委员会会议上发表专业意见,充分发挥独立董事作用,维护公司整 体利益,保障投资者合法权益;报告期内,本人不存在独立聘请中介机构对公 司具体事项进行审计、咨询或者核查,也不存在向董事会提议召开临时股东会、 提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
(三)现场工作情况及公司配合情况
2025年本人任职期间,充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议等形 式,深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况,及时获悉公司各重大事项 的进展情况。本人于2025年12月22日经股东会选举当选公司独立董事,为新聘 任,履职时间较短。任期内,本人已严格按照相关法律法规及公司规定,勤勉 尽责履行独立董事职责。
本人履职期间,公司为本人提供了便利条件和全面支持。在董事会等相关 会议审议前,公司认真组织和准备会议资料,及时发出会议通知,充分保障独 立董事的知情权,不存在隐瞒相关信息、干预独立行使职权等不当行为。
(四)参加履职相关培训情况
2025年度,本人通过持续加强法律法规及规则的学习,不断提高履职能力。 积极参加了深圳证券交易所组织的独立董事履职培训,及时掌握最新的法律法 规知识,为公司经营决策提供更好的意见和建议。
2026年,本人将继续履行独立董事的职责和义务,保证充足的履职时间, 持续独立、审慎履行各项职责。利用自己的专业知识和经验,为公司的发展提 供更多具有建设性的意见和建议,为董事会的科学决策提供参考意见,切实维 护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
新天科技股份有限公司
独立董事:__________
秦朝葵
二〇二六年三月二十七日