江苏太平洋精锻科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年1月29日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2026年2月2日14:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立德国子公司的议案》

《关于设立德国子公司的公告》（公告编号：2026-002）详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2026年2月3日