开山集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年6月24日以现场和通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第六届董事会第九次会议通知已于2025年6月13日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年可持续发展暨环境、社会及治理报告>的议案》

公司《2024年可持续发展暨环境、社会及治理报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会二〇二五年六月二十四日