江西星星科技股份有限公司
关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
基于江西星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略及经营发展的实际 情况,为进一步优化公司业务布局和资源配置,推动公司健康发展,公司拟转让全 资子公司星星触控科技(深圳)有限公司(以下简称“深圳触控”、“交易标的” 或“标的公司”)全部股权(以下简称“标的股权”),交易完成后,公司不再持 有深圳触控股权,深圳触控将不再纳入公司合并报表范围。
一、关联交易概述
(一)本次交易的基本情况
公司拟将全资子公司深圳触控100%股权转让给台州市宏量企业管理咨询有限 公司(以下简称“台州宏量”)。本次交易的具体情况如下:根据深圳市同致诚德 明资产评估有限公司出具的《江西星星科技股份有限公司拟进行股权转让所涉及的 星星触控科技(深圳)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(深同诚德评字 A[2026]ZT-ZQ 第013 号,以下简称“《评估报告》”),深圳触控的股东全部权益 账面值为-2,084.47 万元,评估值为-143.49 万元(大写:人民币负壹佰肆拾叁万肆仟 玖佰元整)。
根据上述评估结果,双方协商同意,标的股权的转让价款确定为1 元。
(二)本次交易构成关联交易
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,台州宏量系公司实 际控制人直接控制的公司,公司与台州宏量属于同一实际控制人控制的企业,本次 交易构成关联交易。
(三)董事会审议关联交易的表决情况
2026 年4 月10 日,公司召开第六届董事会第五次会议,以5 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》, 关联董事应光捷先生、罗达益先生回避表决。公司第六届董事会独立董事第二次专 门会议审议通过该事项。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述关 联交易事项无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
企业名称:台州市宏量企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码:91331001MADWCNAF4B
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:浙江省台州市台州湾新区三甲街道聚英路1108 号2 楼201 室
法定代表人:罗菊香
注册资本:5 万元人民币
成立日期:2024 年8 月14 日
经营范围:一般项目:企业管理咨询;咨询策划服务;社会经济咨询服务(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构:罗雪琴持有台州宏量60%股权,罗菊香持有台州宏量40%股权。
关联关系说明:台州宏量系公司实际控制人直接控制的公司,公司与台州宏量 属于同一实际控制人控制的企业。
经查询,台州宏量不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易标的概况
1、交易标的名称、类别及权属状况
本次交易标的为深圳触控100%股权,本次交易类别为股权转让。该交易标的产 权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事 项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、标的公司基本情况
企业名称:星星触控科技(深圳)有限公司
统一社会信用代码:91440300792599807K
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:深圳市龙华区民治街道新牛社区港深国际中心D5-1f
法定代表人:庹霞
注册资本:133,750 万元人民币
成立日期:2006 年9 月4 日
经营范围:一般经营项目:触摸屏的技术开发、销售;国内贸易,货物及技术 进出口(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目)。许可经营项目: 触摸屏的生产;普通货运。
股权结构:公司持有深圳触控100%股权。
经查询,深圳触控不属于失信被执行人。
3、主要财务数据
深圳触控(合并财务报表口径)财务状况、经营成果
金额单位:人民币万元 (注:上述财务数据经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中喜财审 2026S01159 号标准无保留意见审计报告。)
项目 2025 年12 月31 日 2026 年2 月28 日
资产总计 877.96 791.70
负债合计 1,727.27 826.64
净资产 -849.32 -34.94
项目 2025 年度 2026 年1-2 月
营业收入 5,528.84
利润总额 -134.86 1.38
净利润 -134.86 1.38
(二)交易涉及债权债务转移情况
本次交易不涉及债权债务转移,原由标的公司承担的债权债务在股权交割日后 仍由标的公司享有和承担。
(三)其他情况说明
公司不存在为深圳触控提供担保、财务资助、委托其理财的情况;深圳触控不 存在占用公司资金的情况。深圳触控与公司不存在经营性往来情况。
四、关联交易的定价依据
根据评估机构出具的《评估报告》,截至2026 年2 月28 日,标的公司的股东 全部权益账面值为-2,084.47 万元,评估值为-143.49 万元。根据上述评估结果,双方 协商同意,标的股权的转让价款确定为1 元。本次交易定价公允且合理,不存在损 害公司及股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、协议各方
(1)转让方(甲方):江西星星科技股份有限公司
(2)受让方(乙方):台州市宏量企业管理咨询有限公司
(3)标的公司(丙方):星星触控科技(深圳)有限公司
2、协议主要内容
第一条股权转让
转让方同意将其所持有的标的公司之100%股权及其附带权益转让给受让方,受 让方同意受让。本次股权转让完成之日即为标的公司工商登记机关就本次股权转让 完成变更登记之日。
第二条标的股权转让价格及价款的支付方式
根据评估机构出具的《评估报告》,截至2026 年2 月28 日,标的公司的标的 股权的评估值为-143.49 万元。根据上述评估结果,双方协商同意,标的股权的转让 价款确定为1 元。
第三条转让方声明
3.1 转让方为标的股权的唯一所有权人,无共有人。标的股权上未设置其他权利 限制或负担,未涉及诉讼、仲裁纠纷,对应的表决权、收益权等股东权利亦未受到 任何第三方限制;标的股权上如设置质押、冻结或其他权利限制或负担的,转让方 将在办理标的股权转让的变更登记之前予以解除。
3.2 转让方签署本协议已经经过其权力机构同意,拥有履行本协议的能力。
3.3 自标的股权转让完成标的公司工商登记机关的变更登记之日起,标的股权对 应的股东权利即由受让方享有,受让方行使时,转让方应予配合。
第四条受让方声明
4.1 受让方受让标的股权后,享有标的股权对应的股东权利、履行对应的股东义 务(具体以法律法规、标的公司章程规定为准)。标的公司在本次股权转让前存在
的相关风险由受让方承担。
4.2 受让方签署本协议已经经过其权力机构同意,拥有履行本协议的能力。
4.3 受让方承认并履行标的公司章程,履行标的公司义务。
第五条股权转让费用的负担
因标的股权转让而产生的全部印花税、工商登记费用(如有),由转让方与受 让方按照税法相关规定各自自行承担。
第六条有关股东权利义务包括标的公司盈亏的承受
6.1 从标的股权转让完成标的公司登记机关的变更登记之日起,受让方实际拥有 标的股权对应的股东权利并履行相应的股东义务(包括但不限于出资义务,具体以 法律法规、标的公司章程规定为准)。
6.2 如标的股权转让当年标的公司对滚存未分配利润进行分红,则以本次股权转 让完成变更登记之日为界,在本次股权转让完成变更登记之日前标的股权对应的分 红由转让方享有,本次股权转让完成变更登记之日后的分红由受让方享有、具体根 据标的公司章程执行。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不会产生其他新增关联交易,不涉及人员安置等问题,不存在其 他相关利益安排。本次关联交易不涉及公司高层人事变动计划等其他安排,不存在 向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、交易目的和对公司的影响
本次出售全资子公司100%股权暨关联交易的目的在于优化公司产业结构,推动 公司健康发展,符合公司战略发展目标。本次交易完成后,深圳触控不再纳入公司 合并报表范围,将降低对公司财务状况的负面影响,进一步提高公司资产质量,加 快主营业务拓展,符合公司目前实际经营及战略发展需要,有利于保护公司及公司 股东的长远利益。
八、当年年初至公告日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至公告日,公司与该关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制 关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币8,869.26 万元(不 含本次交易)。
九、独立董事过半数同意意见
本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过,独立 董事发表审查意见如下:
本次出售全资子公司100%股权可以优化公司资产结构,推动公司健康发展,符 合公司战略发展目标。本次交易方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关法律、法规规范性文件的规定,本次交易方案具备可操作性。
综上,我们一致同意公司本次出售全资子公司100%股权暨关联交易事项,并同 意将该事项提交第六届董事会第五次会议审议,董事会审议该关联交易事项时,关 联董事应当回避表决。
十、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议;
2、第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见;
3、《江西星星科技股份有限公司拟进行股权转让所涉及的星星触控科技(深圳) 有限公司股东全部权益价值资产评估报告》;
4、《星星触控科技(深圳)有限公司审计报告》;
5、《关于星星触控科技(深圳)有限公司的股权转让协议》。
特此公告。
江西星星科技股份有限公司
董事会
2026 年4 月10 日