卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年 3月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第二 十八次会议。会议通知经全体董事同意,豁免通知时限的要求,以 电话、口头等方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。会议由董事长刘宁主持,公司部分高级管理人员列 席了本次董事会。经与会董事表决,形成决议如下:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于豁免公司第六届董事会第二十八次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第六届董事会第二十八次会议的通知期限,并于 2026年3月27日召开第六届董事会第二十八次会议。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于 向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相 关规定及公司2026 年第三次临时股东会的授权,公司董事会决定将 “卫宁转债”的转股价格由17.31 元/股向下修正为9.43 元/股,修 正后的转股价格自2026 年3 月30 日起生效。

关联董事刘宁回避表决。

《关于向下修正“卫宁转债”转股价格的公告》详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日