卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3 月16日在公司会议室以现场方式召开了第六届董事会第二十七次会议。 会议通知经全体董事同意,豁免通知时限的要求,以电话、口头的方 式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议 由董事长刘宁主持,公司高级管理人员列席了本次董事会。经与会董 事表决,形成决议如下:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 豁免公司第六届董事会第二十七次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第六届董事会第二十七次会议的通知期限,并于 2026年3月16日召开第六届董事会第二十七次会议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象中,156名 激励对象自愿放弃部分或全部拟获授的限制性股票。根据公司2026年 第二次临时股东会的授权,董事会对公司2026年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整。本次调整后,2026年 限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由703人调整为547人,首 次授予限制性股票数量由9,600万股调整为9,500万股。

除上述调整内容外,2026年限制性股票激励计划其他内容与公司

2026年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。

董事WANG TAO(王涛)、靳茂系本激励计划的激励对象,回避表 决本议案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议 通过。

《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2026年限制性股票激 励计划(草案)》等有关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授 权,董事会认为:公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条 件已经成就,同意确定2026年3月16日为首次授予日,并同意以5.32元 /股的授予价格向符合授予条件的547名首次授予激励对象授予9,500 万股限制性股票。

董事WANG TAO(王涛)、靳茂系本激励计划的激励对象,回避表 决本议案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议 通过。

《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十六日