包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议通知于2025年

月

日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、高级管理人员。

2、会议召开时间、地点及方式：现场、通讯相结合方式。现场会议于2025年

月

日(星期四)上午10:30在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。

、会议出席人员：本次会议应出席董事

名，实际出席董事

名，董事长王爱国先生以通讯方式出席了本次会议，公司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生出席了现场会议。

4、会议列席人员：财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列席了现场会议，副总经理王刚先生、保荐代表人留梦佳女士、周冰昱先生通讯列席了本次会议。

、本次会议由董事长王爱国先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要真实、准确、完

整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深交所的相关规定。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案获得表决通过。公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案获得表决通过。公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议；

、深交所要求的其他文件。特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会2025年

月

日