欣旺达电子股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议通知已于2026年1月31日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2026年2月5日上午10:30以通讯方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于子公司重大诉讼进展暨签订<和解协议>的议案》。

公司《关于子公司重大诉讼进展暨签订<和解协议>的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会2026年2月6日