武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年10月26日以通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一十七条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，会议通知于2025年10月25日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。

具体会议议程及决议如下：

审议《关于拟解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）的议案》

以8票同意、0票反对、1票弃权通过公司《关于拟解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

董事邬亚文对该议案投了弃权票，弃权理由：未充分掌握了解相关具体情况。

公司《关于解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）的公告》同日披露于巨潮资讯网。

备查文件：

《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十六日