舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2025年10月22日发出，本次会议于2025年10月28日上午09:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场表决的董事8名，通讯表决的董事1名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

一、审议通过《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年第三季度报告》

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会2025年10月29日