聚龙股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月29日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月22日以通讯方式发出

5.会议主持人：崔凯先生

6.会议列席人员：公司董事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股孙公司银行授信事项提供担保的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

为满足生产经营及业务发展的资金需求，南通融鑫信息技术有限公司（以下简称“南通融鑫”）拟向南京银行股份有限公司南通分行申请总额不超过 1000 万

公告编号：2025-026

2.回避表决情况：

元人民币的综合授信额度，公司拟用控股子公司聚龙（上海）企业发展有限公司（以下简称“聚龙上海”）名下位于锦绣东路2777弄23号工业用房进行抵押担保。具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为控股孙公司银行授信事项提供担保的公告》公告编号：2025-027不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

不涉及回避表决公司六届董事会会议决议

聚龙股份有限公司

董事会2025年9月29日