证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月19日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月8日 以书面方式发出

5.会议主持人：李东先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

经与会监事审议与表决，选举李东先生为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

经与会监事审议与表决，选举李东先生为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

聚龙股份有限公司

监事会2025年9月19日