公告编号：2025-022证券代码：400146 证券简称：聚龙5 主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月19日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月8日以书面方式发出

5.会议主持人：崔凯先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经与会董事一致同意，选举崔凯先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董

2.回避表决情况：

事会届满为止。

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会同意聘任胡健胜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会同意聘任胡健胜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任于淼先生、姜洋先生、曹文军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任于淼先生、姜洋先生、曹文军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会届满为止。不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同

2.回避表决情况：

意聘任邹允先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第六届董事会届满为止。不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

不涉及回避表决公司第六届董事会第一次会议决议

聚龙股份有限公司

董事会2025年9月19日