福建纳川管材科技股份有限公司

证券代码：300198证券简称：ST纳川公告编号：2025-128

福建纳川管材科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况1本次监事会通知于2025年11月7日以电子邮件形式发出。2本次监事会于2025年11月13日在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。

3本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，林惠霞女士以通讯方式表决。4本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。5本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2025年11月）。

表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1.第五届监事会第二十三次会议决议；

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2.深交所要求的其他文件。特此公告。

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监事会二○二五年十一月十四日