证券代码：300189证券简称：神农种业公告编号：2025-042
海南神农种业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月14日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年11月14日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月14日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：
00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月14日9：15至15：
00期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共425名，代表股份189,518,051股，占公司有表决权股份总数的18.5076%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东424名，代表股份5,851,950股，占公司有表决权股份总数的0.5715%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意188,996,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7247%；反对190,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%；弃权331,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1749%。
中小股东总表决情况：同意5,330,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0850%；反对190,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2519%；弃权331,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6631%。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意188,957,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7044%；反对190,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%；弃权370,000股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1952%。
中小股东总表决情况：同意5,291,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4254%；反对190,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2519%；弃权370,000股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3227%。
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意189,007,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7305%；反对163,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%；弃权346,800股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1830%。中小股东总表决情况：同意5,341,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2730%；反对163,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8008%；弃权346,800股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9262%。
4、《关于修订部分公司治理制度的议案》
4.01《独立董事工作制度》总表决情况：同意188,951,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7009%；反对216,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141%；弃权350,600股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1850%。
中小股东总表决情况：同意5,285,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3143%；反对216,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6945%；弃权350,600股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9912%。
4.02《关联交易决策制度》
总表决情况：同意188,972,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7123%；反对193,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1021%；弃权351,700股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1856%。
中小股东总表决情况：同意5,306,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6834%；反对193,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3066%；弃权351,700股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0100%。
4.03《对外投资管理办法》
总表决情况：同意188,892,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%；反对173,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914%；
4.04《累积投票制实施细则》总表决情况：同意188,970,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7113%；反对164,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%；弃权383,100股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2021%。
中小股东总表决情况：同意5,304,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6510%；反对164,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8025%；弃权383,100股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5465%。
4.05《融资与对外担保管理制度》
总表决情况：同意188,728,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5834%；反对412,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2177%；弃权377,000股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1989%。
中小股东总表决情况：同意5,062,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5071%；反对412,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0506%；弃权377,000股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4423%。
4.06《募集资金管理制度》
总表决情况：同意188,984,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7183%；反对159,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841%；
4.07《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》总表决情况：同意188,880,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6637%；反对263,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389%；弃权374,000股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1973%。
中小股东总表决情况：同意5,214,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1096%；反对263,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4994%；弃权374,000股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3910%。
4.08《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意188,708,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5730%；反对435,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2297%；弃权374,000股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1973%。
中小股东总表决情况：同意5,042,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1704%；反对435,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4385%；弃权374,000股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3910%。
4.09《控股股东、实际控制人行为规范》
总表决情况：同意188,872,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6592%；反对254,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344%；
弃权391,100股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2064%。
中小股东总表决情况：同意5,206,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9644%；反对254,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3524%；弃权391,100股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6832%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师梁效威、蒙象君见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第二次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
海南神农种业科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十四日