永清环保股份有限公司第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月13日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会2026年第一次临时会议的通知，会议于2026年1月16日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事

名，实际出席的董事

名。会议由董事戴新西先生主持。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，补选刘正军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。

该议案需提交公司股东会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年2月2日（星期一）14:30召开2026年度第一次临时股东会。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

永清环保股份有限公司特此公告

永清环保股份有限公司

董事会2026年1月17日