通裕重工股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次临时会议 通知于2026年3月20日以电子邮件方式发出,会议于2026年3月23日上午10时以通 讯方式召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事九名。本次会议由董事长 刁菡玉女士主持,会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决, 会议形成如下决议:

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议,聘任谈兴红先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副 总经理的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日