通裕重工股份有限公司关于审议制定、修订及废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于审议制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会发布的《上市公司章程指引》，以及深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》和省属控股上市公司的相关要求，公司对相关治理制度进行制定、修订及废止。具体制度明细如下：

制定及修订后的制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025年12月19日