青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
经青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议审 议通过的《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》,公司拟于2026 年3 月17 日 下午14:00,在山东省青岛市市北区湖溪路1 号公司会议室召开公司2026 年第一次临时股 东会(以下简称“股东会”或“会议”),公司已于2026 年2 月27 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上发布了《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026006)。根据相关规定,现将有关事项再次通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年3 月17 日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年3 月 17 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2026 年3 月17 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026 年3 月11 日
7、出席对象:
(1)于股权登记日2026 年3 月11 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均 有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 公司的股东。
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:山东省青岛市市北区湖溪路1 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00
关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新
中心佛山南海实证基地(南海区丹桂独立储能项
目)的议案
非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026 年2
月27 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度,本次股东会
的全部提案将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高
级管理人员以外的其他股东)表决结果单独计票并进行披露。
股东胡亚军、王锐根据2020 年12 月30 日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表
决权放弃协议》,放弃行使其持有股份的全部表决权,详情请见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号2020-094)。股
东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间:2026 年3 月12 日9:00-11:30,13:00-15:00。
2、登记地点:公司证券投资部办公室。
3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的,应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续;法定代表人委托代理人出席会议的,除上述文件外,代理人还应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出 席会议的,代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人 身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附 件3),以便登记确认。传真请在2026 年3 月12 日15:00 前传至0532-83672632 东软载波证 券投资部(收),并进行电话确认。来信请寄:山东省青岛市市北区湖溪路1 号,青岛东软载 波科技股份有限公司证券投资部(收),邮编266000(信封请注明“股东会登记”字样)。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供 网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.《公司第六届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月12 日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350183”,投票简称为“东软投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026 年3 月17 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00- 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年3 月17 日,9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份 认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
兹委托
青岛东软载波科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
先生(女士)代表本人(或本单位)出席青岛东软载波科技股份有限 公司于2026 年3 月17 日召开的2026 年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下 方式行使表决权:
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新
中心佛山南海实证基地(南海区丹桂独立储能项
1.00
√
目)的议案
委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:
持股数量:
受托人:
受托人身份证号码:
签发日期:
委托有效期: