证券代码：300177证券简称：中海达公告编号：2025-050
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年10月14日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。其中，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司于2025年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《关于2025年第三季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》根据《公司法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等最新法律法规、规章的修订，结合公司的实际情况，公司拟修订部分管理制度，并拟将《总经理工作细则》《董事、监事和高级管理人员培训制度》《控股子公司管理制度》《审计部工作制度》相应更名为《总裁工作细则》《董事和高级管理人员培训制度》《子公司管理制度》《内部审计工作制度》。
董事会针对修订相关管理制度进行逐项表决如下：
2.01《印章管理制度》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.02《年报信息披露重大差错责任追究制度》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.03《外部信息使用人管理制度》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.04《董事和高级管理人员培训制度》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.05《独立董事年报工作制度》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.06《公司治理内部管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.07《子公司管理制度》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.08《总裁工作细则》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.9《内幕信息知情人登记管理制度》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.10《董事会秘书工作制度》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.11《董事会审计委员会工作细则》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.12《董事会提名委员会工作细则》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.13《董事会薪酬与考核委员会工作细则》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.14《董事会战略与投资决策委员会工作细则》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.15《内部审计工作制度》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.16《投资者关系管理制度》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.17《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.18《重大信息内部报告制度》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述修订的管理制度自本次董事会审议通过之日起生效执行，相关修订的管理制度全文详见公司于2025年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、逐项审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》
根据《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等最新法律法规、规章的修订，结合公司的实际情况，公司拟制定部分管理制度。
董事会针对制定相关管理制度进行逐项表决如下：
3.01《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.02《财务管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.03《独立董事专门会议制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.04《对外捐赠管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述制定的管理制度自本次董事会审议通过之日起生效执行，相关制定的管理制度全文详见公司于2025年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。
特此公告。
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董事会2025年10月24日