证券代码：300173证券简称：福能东方公告编号：2025-052
福能东方装备科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月11日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日（星期四）9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月11日（星期四）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：由公司董事长冼彬璋先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共365人，所持股份156,885,201股，占公司股份总数的21.3529%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人2人，所持股份152,734,001股，占公司股份总数的20.7879%；参与网络投票的股东363人，所持股份4,151,200股，占公司股份总数的0.5650%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01修订《公司章程》
总表决情况：同意155,591,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1753％；反对910,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5802％；弃权383,700股（其中，因未投票默认弃权180,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2446％。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,947,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.4921％；反对910,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.4609％；弃权383,700股（其中，因未投票默认弃权180,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
9.0470％。
表决结果：经特别决议通过。
1.02修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意155,518,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.1287％；反对980,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6252％；弃权386,000股（其中，因未投票默认弃权183,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2460％。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,874,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.7709％；反对980,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.1279％；弃权386,000股（其中，因未投票默认弃权183,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
9.1012％。
表决结果：经特别决议通过。
1.03修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意155,567,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1600％；反对986,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6287％；弃权331,600股（其中，因未投票默认弃权128,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2114％。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,923,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.9262％；反对986,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.2552％；弃权331,600股（其中，因未投票默认弃权128,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
7.8185％。
表决结果：经特别决议通过。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意155,745,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2735％；反对715,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4562％；弃权424,100股（其中，因未投票默认弃权177,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2703％。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,101,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.1255％；反对715,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8749％；弃权424,100股（其中，因未投票默认弃权177,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
9.9995％。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：李宁梓、姚卓蕊
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年第三次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
福能东方装备科技股份有限公司
董事会2025年9月11日