中电环保股份有限公司

第七届董事会第一次独立董事专门会议决议

中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次独立董事 专门会议于2026 年3 月16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会 议应到独立董事3 名,实到独立董事3 名,符合相关法律、行政法规、《公司 章程》以及《独立董事工作细则》的规定,本次会议由独立董事王海涛主持, 经与会独立董事认真审议并投票表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于2026年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提 供担保的议案》

经审核,本次公司将为控股子公司的日常经营贷款、银行承兑汇票开立及 贴现、保函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保,被担保的对象均为公司 的全资子公司和控股子公司,公司对其具有绝对的控制权,财务风险处于可有 效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需,公司对其提 供担保不会损害公司及股东的利益,本次担保事项没有对上市公司构成不利影 响。我们一致同意《关于2026年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供 担保的议案》,并提交公司董事会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查,公司目前经营情况稳定,财务状况稳健,在确保公司日常运营和 资金安全的情况下,公司及下属子公司使用最高额度不超过60,000万元的暂时 闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品等流动性好、风险可控、稳健的 理财产品及国债逆回购品种,有利于在控制风险的前提下提高公司资金的使用 效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关 于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,并提交公司董事会审议。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经审议,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2025年度审计机 构期间,能够遵循职业准则,认真尽责地完成各项审计任务,具备为公司担任 年度审计机构的条件和能力。因此,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2026年度审计机构。我们一致同意《关于续聘公司2026年度审计机 构的议案》,并提交公司董事会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》

经审议,2025 年度利润分配预案立足公司实际情况,符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。综合考虑公 司股本结构、财务状况、未来发展规划及资金需求等因素,该预案兼顾了对股 东的合理回报与公司可持续发展需求,不存在损害公司及公司股东,特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意《关于2025 年度利润分配预案的议案》, 并提交公司董事会审议。

表决结果为:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

独立董事:王海涛

吴海锁

陈良华

2026 年3 月31 日