证券代码：300170证券简称：汉得信息公告编号：2025-043
上海汉得信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开情况：
（1）现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00。
（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月22日上午9:15至2025年8月22日下午15:00期间的任意时间。
（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律
文件以及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共831人，代表有表决权股份114,486,531股，占公司有表决权总股份的11.3258%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份96,165,221股，占公司有表决权总股份的9.5133%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共827人，代表有表决权股份18,321,310股，占公司有表决权总股份的1.8125%；
（3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共829人，代表有表决权股份18,321,610股，占公司有表决权总股份的1.8116%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的1.8125%。
（4）公司董事、董事候选人、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
参加表决的股数为：
114,486,531(1亿1448万6531)股，意见如下：
同意：
113,827,458(1亿1382万7458)股
占99.4243%
反对：
569,600(56万9600)股
占0.4975%
弃权：
89,473(8万9473)股
占
0.0782%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：18,321,610(1832万1610)股，意见如下：
同意：
17,662,537(1766万2537)股
占
96.4028%
反对：569,600(56万9600)股
占
3.1089%弃权：
89,473(8万9473)股占0.4883%本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》参加表决的股数为：114,486,531(1亿1448万6531)股，意见如下：
同意：
109,458,728(1亿0945万8728)股占
95.6084%反对：4,939,630(493万9630)股占
4.3146%弃权：88,173(8万8173)股占0.0770%以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：
18,321,610(1832万1610)股，意见如下：
同意：13,293,807(1329万3807)股占72.5581%反对：
4,939,630(493万9630)股占26.9607%弃权：
88,173(8万8173)股占0.4812%本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：
114,486,531(1亿1448万6531)股，意见如下：
同意：109,463,328(1亿0946万3328)股占
95.6124%反对：4,935,730(493万5730)股占
4.3112%弃权：
87,473(8万7473)股占0.0764%以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：
18,321,610(1832万1610)股，意见如下：
同意：
13,298,407(1329万8407)股占72.5832%
反对：
4,935,730(493万5730)股占
26.9394%弃权：87,473(8万7473)股占
0.4774%本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
4、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举三名非独立董事，陈迪清先生、黄益全先生、刘福东先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
4．01选举陈迪清先生为公司第六届董事会非独立董事
同意：
109,729,993(1亿0972万9993)股
占
95.8453%
以下为中小股东表决情况
同意：13,565,072(1356万5072)股
占74.0386%
4.02选举黄益全先生为公司第六届董事会非独立董事
同意：
109,734,072(1亿0973万4072)股
占95.8489%
以下为中小股东表决情况
同意：
13,569,151(1356万9151)股
占
74.0609%
4.03选举刘福东先生为公司第六届董事会非独立董事
同意：109,550,190(1亿0955万0190)股
占
95.6883%
以下为中小股东表决情况
同意：
13,385,269(1338万5269)股
占73.0573%
5、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举三名独立董事，陈靖丰先生、曹惠民先生、刘维先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
5.01选举陈靖丰先生为公司第六届董事会独立董事
同意：
109,541,967(1亿0954万1967)股
占
95.6811%
以下为中小股东表决情况
同意：13,377,046(1337万7046)股
占73.0124%
5.02选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事
同意：
109,515,409(1亿0951万5409)股
占95.6579%
以下为中小股东表决情况
同意：13,350,488(1335万0488)股
占
72.8674%
5.03选举刘维先生为公司第六届董事会独立董事
同意：109,506,401(1亿0950万6401)股
占
95.6500%
以下为中小股东表决情况
同意：
13,341,480(1334万1480)股
占72.8183%
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所指派张博文律师、欧龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件1．上海汉得信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会二〇二五年八月二十四日