宁波先锋新材料股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年

月

日以书面形式发出。会议于2026年

月

日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：

以通讯表决方式出席董事

人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

三、备查文件1.第六届董事会第二十次会议决议。特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日