山西振东制药股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年12月31日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月30日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王锐先生为公司总裁的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司因经营管理需要，经公司董事长李昆先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王锐先

生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任总裁的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2025年12月31日