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证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2025-031
上海科泰电源股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年8月25日以现场会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于半年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2025年半年度报告全文》及其摘要。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2025年半年度报告》及其摘要（公告编号：
2025-033）。
二、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
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依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年上半年各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-3,581,643.93元，具体构成如下表：
| 类别 | 项目 | 金额（元） |
| 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -6,754,369.56 |
| 其他应收款坏账准备 | -151,797.39 | |
| 资产减值损失 | 存货跌价准备 | -1,010.48 |
| 合同资产减值准备 | 2,789,978.54 | |
| 其他非流动资产减值准备 | 535,554.96 | |
| 合计 | -3,581,643.93 | |
注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-034）。
三、审议通过《关于任命董事会秘书为副总裁的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，经公司董事兼总裁周路来先生提名，公司董事会拟任命董事会秘书徐坤女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已提前经董事会提名委员会审议通过。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
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本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于任命董事会秘书为副总裁的公告》（公告编号：2025-035）。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2025年8月26日