雄安新动力科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届监事会第二十四次会议通知于2025年9月2日以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事，并于2025年9月2日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由与会过半数以上监事推举毛闯先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名毛闯、刘垒2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名毛闯为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）提名刘垒为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。

此议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十四次会议决议。特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

监事会二〇二五年九月三日