深圳市昌红科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

一、本次会议召开情况

、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日上午在公司

楼

号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

、本次会议通知时间及方式：会议通知于2025年

月

日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

、本次会议应出席董事

名，实际出席会议的董事

名。

、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生公司监事和高级管理人员列席本次会议。

、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、本次会议审议情况经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》公司定于2025年12月3日（星期三）下午14:00在昌红医疗科技大厦12楼会议室召开2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025年11月18日