晨光生物科技集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月18日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十次会议通知，会议于2025年10月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事长卢庆国，董事卢颖，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

公司2025年第三季度报告已同期披露于巨潮资讯网。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会2025年10月25日