深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异情况说明深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2025年11月7日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》。2026年1月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。
相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
| 重组报告书章节 | 预案章节 | 主要差异情况说明 |
| 声明 | 声明 | 1、更新上市公司声明、交易对方声明；2、补充相关证券服务机构及人员声明。 |
| 释义 | 释义 | 删减、增加、修改相关释义。 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新重组方案概况、本次交易评估及作价、支付方式、发行股份及募集配套资金情况相关内容；2、更新本次交易对上市公司主营业务、主要财务指标、股权结构的影响分析；3、新增本次交易前后上市公司和交易标的商誉情况及后续商誉减值的应对措施；4、更新本次交易尚需履行的决策和审批程序；5、更新上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组预案首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计 |
| 划；6、更新本次交易中保护投资者合法权益的措施；7、更新其他需要提醒投资者重点关注的事项；8、删除了待补充披露的信息提示。 | ||
| 重大风险提示 | 重大风险提示 | 更新并新增风险提示内容。 |
| 第一节本次交易概况 | 第一节本次交易概况 | 1、更新本次交易方案情况；2、补充发行股份及支付现金购买资产具体方案；3、补充募集配套资金具体方案；4、更新本次交易性质的分析；5、更新本次交易决策过程和批准情况；6、更新本次交易相关方作出的重要承诺。 |
| 第二节上市公司基本情况 | 第二节上市公司基本情况 | 1、新增上市公司历史沿革及股本变动情况；2、更新最近三年的主营业务发展情况；3、新增上市公司及其控股股东及实际控制人最近十二个月内不存在受交易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明。 |
| 第三节交易对方基本情况 | 第三节交易对方基本情况 | 1、新增非自然人交易对方历史沿革、产权及控制关系、主要股东基本情况、主要业务发展情况、主要财务指标及简要财务报表、股东基本情况、对外投资情况等；2、新增自然人交易对方基本情况、最近三年主要任职情况、控制的企业和关联企业基本情况；3、新增其他事项说明等内容。 |
| 第四节交易标的基本情况 | 第四节交易标的基本情况 | 1、新增标的公司历史沿革；2、更新标的公司股权结构及产权控制关系；3、补充标的公司主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况；4、补充标的公司诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况；5、更新标的公司主营业务发展情况；6、更新补充标的公司主要财务数据；7、补充标的公司报告期主要会计政策及相关会计处理；8、补充标的公司最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的评估的情况。 |
| 第五节发行 | 第五节发行 | 1、更新发行股份及支付现金购买资产具体方案； |
| 股份的情况 | 股份的情况 | 2、更新发行股份募集配套资金具体方案。 |
| 第六节标的资产评估情况 | 第六节标的资产评估情况 | 新增标的公司的评估情况、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析、上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见。 |
| 第七节本次交易主要合同 | - | 根据披露准则要求，新增章节。 |
| 第八节本次交易合规性分析 | - | 根据披露准则要求，新增章节。 |
| 第九节管理层讨论与分析 | - | 根据披露准则要求，新增章节。 |
| 第十节财务会计信息 | - | 根据披露准则要求，新增章节。 |
| 第十一节同业竞争和关联交易 | - | 根据披露准则要求，新增章节。 |
| 第十二节风险因素 | 第七节风险因素分析 | 更新并新增风险提示内容。 |
| 第十三节其他重要事项 | 第八节其他重要事项 | 1、补充了部分其他重要事项，包括报告期内标的公司和上市公司资金占用及担保情况、本次交易对于上市公司负债结构的影响、本次交易完成后现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况；2、关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明等。 |
| 第十四节对本次交易的结论性意见 | 第九节独立董事专门会议审核意见 | 1、更新了独立董事意见；2、增加了独立财务顾问和法律顾问意见。 |
| 第十五节本次交易相关中介机构情况 | - | 根据披露准则要求，新增章节。 |
| 第十六节声明与承诺 | 第十节声明与承诺 | 1、更新了上市公司全体董事、高级管理人员声明；2、补充相关证券服务机构声明。 |
| 第十七节备查文件 | - | 根据披露准则要求，新增章节。 |
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
特此说明。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2026年1月29日