债券代码:123211

债券简称:阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月26 日召开 第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红 方案的议案》,根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》 等规定,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,董事会 提请股东会授权董事会制定中期分红方案。现将具体内容公告如下:

一、2026 年中期分红安排

(一)中期分红条件

公司在2026 年进行中期分红的,应同时满足下列条件:

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润亦为正数;

2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

(二)中期分红的金额上限

公司2026 年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

(三)中期分红的授权

为简化中期分红程序,公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和 《公司章程》规定范围内,办理2026 年中期分红相关事宜,授权内容及范围包括:

1、在满足股东会审议通过的2026 年中期分红条件及金额上限的情况下,董事会 可根据届时情况制定具体的2026 年中期分红方案;

2、在董事会审议通过2026 年中期分红方案后,公司将在法定期限内择期完成分 红事项;

3、办理其他以上虽未列明但为2026 年中期分红所必须的事项。

上述授权事项,除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明

确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表 董事会直接行使。授权期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至公司2026 年年度 股东会召开之日止。

二、相关审批程序

公司于2026 年3 月26 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提 请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》,并同意将该事项提交至2025 年年 度股东会审议。

三、其他说明

2026 年中期分红安排尚需提交公司2025 年年度股东会审议,后续是否能够顺利 实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日