公告编号：2025-060证券代码：400262 证券简称：嘉寓3 主办券商：山西证券
嘉寓控股股份公司关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2024年年度股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号--公司1层第一会议室。
现场会议时间：2025年6月26日下午14:00开始，会期半天。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025年6月26日下午14:00开始，会期半天。
2、网络投票起止时间：2025年6月25日15:00—2025年6月26日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400262 | 嘉寓3 | 2025年6月20日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的律师将出席并见证会议。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《<2024年年度报告>全文及摘要》 | √ |
| 2.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 3.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》 | √ |
| 5.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 6.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》 | √ |
上述议案1.00-5.00已由公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案7.00已由公司第六届董事会第十七次会议审议通过，其中议案1.00—4.00、6.00已由公司第六届监事会第十次会议审议通过，议案7.00已由公司第六届监事会第十二次会议审议通过。
公司独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00-7.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（复
印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件）、委托人《证券账户卡》及身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2025年6月24日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
（三）登记地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号—公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：公司证券部；联系电话：010-69415566；邮箱：
service@jiayu.com.cn；联系地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号—公司证券部；邮政编码：101301
（二）会议费用：本次股东大会现场会议预计半天，与会股东或委托代理人的费
用自理。
五、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议；第六届监事会第十次会议决议；第六届监事会第十二次会议决议；第六届董事会第十七次会议决议。
嘉寓控股股份公司董事会
2025年6月5日
公告编号：2025-060附件：
嘉寓控股股份公司2024年年度股东会授权委托书兹授权___________（先生/女士）代表本人（本单位）出席嘉寓控股股份公司2024年年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《<2024年年度报告>全文及摘要》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 6.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》 | √ | |||
| 说明 | 请在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 | ||||
委托股东名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
公告编号：2025-060委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。