保力新能源科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司西安办公地

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月20日以短信或电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事陈琦女士

6.会议列席人员：董事会秘书余敏浩先生，财务总监许倩女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《保力新能源科技股份有限公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2025-030

披露的《保力新能源科技股份有限公司2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

保力新能源科技股份有限公司

董事会2025年8月29日