公告编号：2025-010证券代码：400231 证券简称：保力新5 主办券商：华源证券
保力新能源科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司西安办公地
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以短信或电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高保清女士
6.会议列席人员：董事会秘书余敏浩先生，财务总监许倩女士
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《保力新能源科技股份有限公司2024年年度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《保力新能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《保力新能源科技股份有限公司2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
| 根据《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司2024年业绩继续亏损，可供分配利润为负，且公司2024年度财务报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，对可持续经营能力产生了重大 | |||
疑虑。公司当前必须集中资金用于经营。同时综合考虑行业现状、公司发展战略等因素，2024年度公司拟不进行利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会关于2024年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2024年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
鉴于本次董事会审议的相关议案需要提交公司股东会审议，待董事会确定股东会召开日期后将另行发出股东会通知。
三、备查文件目录
1、第六届董事会第十五次会议决议。
保力新能源科技股份有限公司
董事会2025年4月30日