深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年11月28日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2025年12月2日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于部分募投项目延期的公告》。保荐机构招商证券股份有限公司对本议案出具了《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会2025年12月2日